DELINCUENCIA TRANSNACIONAL, LESIVA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL USO DE MEDIOS TECNOLOGICOS COMO FORMA DE CONCRETAR SU QUEHACER DELICTIVO

Abstract

La expresión “delincuencia organizada” o “crimen organizado” designa una realidad compleja merecedora de ingentes esfuerzos institucionales, especialmente supranacionales a consecuencias de su habitual dimensión transfronteriza, plasmados en iniciativas preventivas, de investigación y represión, poco efectivas a tenor de los resultados alcanzados. Se trata de un suceso real dotado de entidad propia, que ha sido objeto de estudio especialmente durante la última década del siglo pasado. Varios son los delitos, que cometen estos grupos criminales organizados, entre ellos los delitos de tráfico y trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando, el tráfico y la comercialización de sustancias estupefacientes, delitos de corrupción pública, entre otros, a partir de los cuales adquieren importantes ganancias ilícitas – bienes muebles e inmuebles -, parte de las cuales las destinan a satisfacer sus necesidades básicas, en tanto que el resto de las mismas la intentaran ingresar a los curso normales del mercado, con el fin de legitimarlas. Y en ese contexto, es que aparece el delito de lavado de activos, el cual a nuestro juicio, constituye el ejemplo paradigmático de esta nueva modalidad delictiva. Sirviéndose de los sistemas financieros y bancarios legales, a los cuales pretende penetrar mediante complicadas y entretejidas operaciones. Por las razones expuestas ut-supra, nuestro objetivo será analizar las características que presentan estos grupos del crimen organizado, así como su modus operandi y los recursos tecnológicos de los cuales dispone. Así como abordar las características criminológicas de la conducta delictiva que les permite a estas organizaciones criminales, legitimar la riqueza que obtienen ilícitamente – comisión de los diferentes delitos precedentes -, a través de su ingreso al curso normal de mercado y del mundo financiero, con la finalidad de lograr su legalización – delito de lavado de activos - Finalizando nuestro trabajo con la identificación de los derechos fundamentales, que han sido elevados a la categoría de bienes jurídicos – supra individuales-, por parte del legislador, atendiendo a razones de política criminal que imperan en la actual comunidad internacional, con el fin de que los mismos sean merecedores de tutela por parte del poder punitivo del Estado, ya que los mismos resultan atacados permanentemente por el accionar de grupos criminales internacionales, que azotan el interés general, cuyo titular es la comunidad internacional en su conjunto. Por las razones expuestas ut-supra, nuestro objetivo será analizar las características que presentan estos grupos del crimen organizado, así como su modus operandi y los recursos tecnológicos de los cuales dispone. Así como abordar las características criminológicas de la conducta delictiva que les permite a estas organizaciones criminales, legitimar la riqueza que obtienen ilícitamente – comisión de los diferentes delitos precedentes -, a través de su ingreso al curso normal de mercado y del mundo financiero, con la finalidad de lograr su legalización, delito de lavado de activos.